Bruselas enciende alarmas: FATF pone a Bolivia bajo lupa por blanqueo y terrorismo

La Comisión Europea incluyó este jueves a Bolivia en su lista de países de alto riesgo por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, siguiendo la actualización del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF), que colocó al país bajo mayor supervisión. Aunque reconoce el compromiso y avances bolivianos para corregir deficiencias, la UE determina que persisten fallas estratégicas en el sistema nacional contra el lavado de dinero. Esta decisión implica restricciones financieras para transacciones con Bolivia en la Unión Europea.

Entre las pendientes clave destacan el uso efectivo de técnicas especiales de investigación en casos de blanqueo, la supervisión basada en riesgos para agentes inmobiliarios, abogados, contadores y comerciantes de metales preciosos, además de garantizar información precisa y actualizada sobre beneficiarios finales. El documento europeo enfatiza que "los avances no son aún suficientes" para sacar al país de esta categoría de alto riesgo. Bolivia enfrenta ahora mayor escrutinio internacional que podría impactar su acceso a mercados y sistemas financieros globales.